ZAPISNIK sa Skupštine trgovačkog društva OPATIJA 21 d.o.o.
održane 17. rujna 2025. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva, Stubište Lipovica 3/1.kat.
Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine g. Fernando Kirigin te je predložen i usvojen sljedeći:
Dnevni red
- Otvaranje sjednice i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini.
- Odluka o izboru članova Nadzornog odbora OPATIJA 21 d.o.o.
- Odluka o imenovanju revizora društva OPATIJA 21 d.o.o. za 2025. i 2026. godinu.
Ad 1) Uz otvaranje sjednice Skupštine utvrđeno je da istoj prisustvuje g. Fernando Kirigin predsjednik i jedini član Skupštine društva OPATIJA 21 d.o.o., ujedno i Gradonačelnik Grada Opatije - osnivača i vlasnika Društva, te članovi Uprave Društva lgor štok i Mladen Sinožić. Predsjednik Skupštine naznačio je da je na Skupštini zastupljena 100% članstva odnosno temeljnog kapitala Društva.
Ad 2) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora OPATIJA 21 d.o.o.
Na osnovu Zaključka Gradonačelnika KLASA: 025-01/25-01/10, URBROJ: 2170-12-03/1-25-1 od 5. rujna 2025. godine predočenog na sjednici Skupštine, Gradonačelnik kao jedini član Skupštine donosi
ODLUKU
o izboru članova Nadzornog odbora OPATIJA 21 d.o.o.
I. Za članove Nadzornog odbora OPATIJA 21 d.o.o., na mandat od 4 (četiri) godine počev od 17. rujna 2025. godine, izabiru se:
- Damir Lovreković, Opatija, A. štangera 35, O1B: 62740604342
- lgor Puž, Veprinac, Pehji 2, O1B: 41018270031
- lvan Vidaković, Opatija, M. Tita 180, O1B: 33429491158
- Adriano Uković, Opatija, lvana Brozine Slovana 24/2, O1B: 53823898093
II. Članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.
Ad 3) Odluka o imenovanju revizora društva OPATIJA 21 d.o.o. za 2025. i 2026. godinu
Sukladno zakonskoj obvezi Društva o imenovanju revizora, Uprava Društva obrazlaže kako čl. 20. Zakona o računovodstvu, OPATIJA 21 d.o.o. ima obvezu provođenja revizije godišnjih financijskih izvještaja.
Obvezi revizije podliježu godišnji financijski izvještaji Društva čiji podaci, u godini koja prethodi reviziji, prelaze pokazatelje u barem dva od sljedeća tri uvjeta:
- Iznos ukupne aktive 2.500.000,00 EUR
- Iznos prihoda 5.000.000,00 EUR
- Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine iznosi najmanje 25.
Prema Godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za 2024. godinu OPATIJA 21 d.o.o. ima:
- ukupnu aktivu u iznosu od 19.585.562,81 EUR
- ukupne prihode u iznosu od 3.350.613,70 EUR
- prosječan broj zaposlenih u 2023. godini je 44
čime su ispunjeni zakonski uvjeti za provođenje revizije godišnjih financijskih izvještaja tvrtke OPATIJA 21 d.o.o.
Zakonom o reviziji (čl. 40 st. 2) propisana je obveza ugovaranja početnog angažmana revizorskog društva na razdoblje od najmanje dvije godine. Revizorsko društvo potrebno je imenovati te sklopiti ugovor o reviziji najkasnije tri mjeseca prije završetka poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini čiji su godišnji financijski izvještaji predmet ugovora o reviziji (Zakon o reviziji čl. 41 st. 1).
Slijedom navedenog, preveden je postupak jednostavne nabave upućivanjem upita za dostavu ponude za obavljanje usluge revizije financijskih izvješća za 2025. i 2026. godinu. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 18.000,00 EUR (bez PDV-a), evidencijski broj nabave 27.
Najpovoljnija dostavljena ponuda je ponuda tvrtke Iris Nova d.o.o., u iznosu od 17.000,00 EUR, bez PDVa.
Uprava OPATIJE 21 d.o.o. predlaže da se za revizora Društva za 2025. i 2026. godinu imenuje IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, Fiorella La Guardia br. 13, s kojim će se sklopiti Ugovor o obavljanju poslova revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2025. i 2026. godinu u Društvu.
Temeljem danog obrazloženja, predsjednik Skupštine donosi
ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu
Za revizora društva za 2025. i 2026. godinu imenuje se IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, Fiorella La Guardia br. 13., s kojim će se sklopiti Ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja OPATIJE 21 d.o.o. za 2025. i 2026. godinu.
Predsjednik Skupštine utvrđuje kako je dnevni red ovime iscrpljen, te zaključuje sjednicu Skupštine društva OPATIJA 21 d.o.o. u 10:30 sati.
Odluke Skupštine od 25. travnja 2025. godine:
Odluka o izboru članova Nadzornog odbora društva OPATIJA 21 d.o.o.36.39 KB
Odluka o imenovanju revizora društva Opatija 21 d.o.o. za 2025. i 2026. godinu30.89 KB